Presenta UIF denuncia contra Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y lavado de dinero

Nacional / Nacional / Por: Staff NotiGape

Publicado: 20 de septiembre, 2021 | 11:38 AM

Presenta UIF denuncia contra Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez, por evasión fiscal de más 400 millones de pesos y operaciones de procedencia ilícita.

Lo anterior de acuerdo con información del medio La Jornada, quien cita la confirmación de fuentes federales quienes aseguraron que dicha denuncia se llevó a cabo el pasado 8 de septiembre.

La UIF considera que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.

“En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”, detalla la Jornada.

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