Calderón y EPN ya son investigados por la UIF por caso Odebrecht: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya investiga a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su presunta participación en el caso Odebrecht.

Esto de acuerdo a lo informado por su titular, Santiago Nieto Castillo, en entrevista al periódico el Universal, misma en la que precisó que estas indagatorias no fueron abiertas de  manera exclusiva en contra de los dos ex mandatarios, sino que forman parte de las 70 derivadas de los señalamientos hechos por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Eso es lo que ha estado planteando el señor Lozoya en su denuncia y nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación…Analizamos operación por operación descrita, haciendo revisión del sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efecto de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia”, manifestó al diario.

En este sentido, detalló que el proceso puede tardar “dos o tres meses”, ya que aunque primero se realiza una “revisión rápida” en la base de datos de la UIF, este tipo de actividades requieren ser verificadas para lo que es necesario contar con información del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sobre si existen avances en la investigación en contra del ex candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, quien forma parte de estas 70 personas señaladas por presuntamente haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos mientras era diputado federal, Nieto Castillo indicó que “hasta el momento” no se ha concluido el proceso por lo que “no podría adelantar ningún juicio al respecto”.