Departamento del Tesoro señala a tres bancos con sede en México por presunto lavado de dinero

El  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) prohibió a las instituciones de ese país realizar transacciones con  tres bancos comerciales con sede en México, las cuales  presuntamente participan en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.

A través de su Red de Control de Delitos Financieros se emitieron las órdenes que identifican a  CIBanco SA, Institution de Banca Multiple ( CIBanco ), Intercam Banco SA, Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV ( Vector ), “como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

A través de un comunicado, el Departamento afirmó que éstas órdenes “son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”.

Según lo descrito en las órdenes de la FinCEN, las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, ni desde o hacia ninguna cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal .