Estados Unidos sanciona a 14 presuntos operadores vinculados al Cártel del Pacífico

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 14 sujetos, entre ellos 12 personas físicas y dos empresas, por su presunta relación con redes criminales vinculadas al Cártel del Pacífico dedicadas al tráfico de drogas y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, una de las redes operaba mediante esquemas de lavado de dinero derivados de la venta de fentanilo a través de criptomonedas. Las autoridades identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos mediante activos virtuales y operaciones comerciales.

Asimismo, se detectó un segundo esquema relacionado con tráfico internacional de drogas, traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y uso de empresas para ocultar recursos de procedencia ilícita.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó análisis fiscales, financieros y corporativos de los sujetos sancionados para identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones ilícitas y aplicar las medidas legales correspondientes.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre México y Estados Unidos fortalece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que la UIF mantiene colaboración permanente con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero.