Implementarán estrategia contra lavado de dinero

Tamaulipas / Reynosa / Por: Andrea Santa María

Publicado: 15 de mayo, 2017 | 8:32 PM

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⁠⁠⁠⁠⁠El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, informó, durante su visita a Reynosa, que para lograr la "localización de los activos" y el debilitamiento de las bandas delincuenciales que operan, no sólo en Tamaulipas, sino en todo el país, se ha trazado una estrategia de inteligencia para combatir el lavado de dinero, no sólo de manera interna con las diferentes instituciones nacionales, sino también externa con el apoyo de los gobiernos de otros países.

Refirió que a nivel nacional, las acciones están enfocadas en la búsqueda tanto de activos de organizaciones delincuenciales, como de quienes cometan defraudación fiscal para establecer su vinculación con los mismos, estando encargadas de ello la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de los titulares de la Secretaria Fiscal, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), así como las "demás subprocuradurías y áreas de la PGR".

En cuanto a lo "externo", Cervantes Andrade, indicó que "han fortalecido la vinculación con el impartimiento de justicia en todas sus áreas para el mismo objetivo", llevando esto mismo a "varios países de Sudamérica" que permitan reforzar las actividades coordinadas en este sentido.

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