SHCP presenta 28 denuncias por defraudación fiscal ante FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevan 28 denuncias por defraudación fiscal ante la Fiscalía General de la República.

Por su parte el titular de UIF, Santiago Nieto, informó que existen 17 empresas relacionadas con el huachicol, y destacó que hay 2 mil carpetas abiertas al respecto.

Añadió que sobre el tema de la toma de combustible ilegal, han sido 907 millones de pesos de personas físicas o morales que están siendo investigadas y suman un total de 104 personas que se encuentran en prisión preventiva por el caso. 

El titular destacó que no existe persecución alguna en contra de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin embargo destacó que si se está trabajando en modelos para ubicar la corrupción.

“Ante posibles elementos de corrupción de empresas vinculadas con servidores públicos que participaron en el proceso de la reforma energética, lo estamos analizando, no se juzga a nadie eso le tocará a las autoridades competentes, simplemente es que la UIF funcione como dice la ley que es su finalidad” comentó.

Santiago Nieto aseguró que México “no ha logrado cumplir con las recomendaciones internacionales para tener una base de datos de las personas políticamente expuestas a fin de atajar el dinero ilícito en las campañas”.